Un inversor depositó 100 mil pesos en una empresa registrada en el Boletín Oficial, convencido por documentos en regla. No sabía que había caído en una estafa que involucra empresas de papel, cuentas falsas y una red compleja de operaciones. El caso reveló un esquema de estafas que opera en cuatro provincias, aprovechando la legalidad para mover montos millonarios.

Las unidades delictivas utilizan «mulas corporativas», sociedades creadas legalmente para ocultar movimientos financieros. Estas empresas actúan como pantallas, permitiendo que el dinero fluya rápidamente antes de desencadenar alertas. Los estafadores ahora prefieren crear SRLs en lugar de recurrir a personas físicas, aprovechando el crecimiento de billeteras virtuales.

La investigación identificó un sistema donde las empresas reciben fondos de víctimas, que creen en la legitimidad de los papeles. Los delincuentes sacan los recursos en dólares o efectivo mediante rulos cambiarios. Este esquema, que se perfeccionó en menos de un año, desafía a las autoridades al operar en zonas jurídicas protegidas.

El esquema revela la evolución del ciberdelito, que ahora opera con mayor discreción, aprovechando la legalidad para escapar de las autoridades. La investigación continúa en busca de los responsables y medidas para evitar más víctimas.