El testigo clave y la investigación confidencial

El Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida se reúne hoy en Miami para analizar si las pruebas recopiladas durante once meses de investigación preliminar permiten abrir una causa penal contra Tapia y Toviggino. El juez federal, que no ha sido identificado, escuchará a Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing de AFA, como testigo clave. La investigación, que se desarrolló en secreto, abarca sospechosos movimientos financieros entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni. Las fuentes judiciales indican que las autoridades estadounidenses ya validaron la solidez de las pruebas, lo que posibilitaría la formalización de la causa penal.

Las preguntas de los fiscales

Según fuentes argentinas, los fiscales estadounidenses podrían interrogar a Petersen sobre la legalidad de los contratos entre AFA y TourProdEnter, una empresa vinculada a Toviggino. El gerente, quien maneja unos 100 acuerdos con patrocinadores internacionales, también será preguntado si la recaudación de ingresos podría haber sido gestionada directamente por la AFA. La citación al testigo exige la entrega de todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos y comunicaciones con Toviggino y Diego Adrián Lucero, quien se considera otro testaferro del tesorero. Esta documentación podría revelar conexiones entre la entidad que rige el fútbol argentino y operaciones financieras sospechosas.

La negativa de AFA y la falta de transparencia

Aunque los voceros de AFA negaron que Petersen fuera el testigo convocado, fuentes judiciales argentinas lo confirmaron. Esta discrepancia se debe a que el proceso, hasta ahora, es confidencial, y ni siquiera los abogados de la defensa ni de la querella, liderada por Guillermo Tofoni, tienen conocimiento de los detalles. La falta de transparencia en la investigación complica la defensa de los acusados, ya que los fiscales pueden aprovechar la ausencia de información para construir el caso. La citación del testigo, sin embargo, podría ser clave para esclarecer si hubo violaciones de la legalidad en la gestión de recursos de la AFA.

La decisión del Gran Jurado en Miami marcará un hito en la investigación contra Tapia y Toviggino, ya que podría implicar la apertura de una causa penal formal. La evaluación de los registros de TourProdEnter y las declaraciones de Petersen podrían revelar si hubo desvío de recursos o violaciones al sistema financiero argentino. La situación agrega tensión al entorno de AFA, donde las sospechas de corrupción continúan abrumando la institución.