El empresario Guillermo Tofoni reveló este lunes que la Justicia estadounidense está analizando operaciones financieras entre su empresa TourProdEnter, ubicada en Miami, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación, preliminar y confidencial, abarca presuntos delitos como lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario, según declaró en una entrevista en el programa “¿La Ves?” de TN. Tofoni, quien fue entrevistado en Miami por agentes del FBI y el fiscal federal Michael Berger, descartó negar la existencia de la investigación, comparándola con «intentar esconder un elefante en una cristalería».

La operación bajo examen involucra millonarios movimientos financieros que, según el empresario, «tienen toda la trazabilidad». Tofoni explicó que los fondos recaudados por TourProdEnter —empresa que gestiona derechos de imagen de futbolistas— superan los 300 millones de dólares, de los cuales se habrían desviado unos 40 millones. «Lo que nosotros vimos tiene toda la trazabilidad, porque todo se puede rastrear», subrayó, destacando que la documentación confirma la existencia de operaciones sospechosas que ahora forman la base de investigaciones en Argentina y EE.UU.

El empresario obtuvo acceso a documentos clave tras abrir una causa penal por fraude contra la AFA, lo que permitió identificar «eventuales testigos» que colaborarían en la investigación. Agentes del FBI, según fuentes cercanas, ya están elaborando una lista de personas a interrogar antes de presentar una denuncia formal. Tofoni, quien viajó a Miami para participar en un seminario del Interamerican Institute for Democracy, destacó que la situación requiere «responsabilidad inmensa» y que «no se podría haber llegado hasta acá sin cuidado».

El caso refleja una tensión entre instituciones argentinas y estadounidenses en materia de transparencia fiscal. La AFA, que preside Claudio «Cholo» Roca, ha sido investigada en múltiples frentes por prácticas contables irregulares, mientras que en EE.UU. se analizan posibles violaciones al régimen de impuestos internacionales. La resolución de estas investigaciones podría tener consecuencias significativas para ambas jurisdicciones, especialmente en un contexto donde la lucha contra el blanqueo de capitales ganó relevancia.

La confirmación de Tofoni abre una vía judicial para esclarecer operaciones financieras complejas que involucran a instituciones clave del fútbol argentino. La colaboración entre autoridades argentinas y estadounidenses podría marcar un hito en la transparencia fiscal, aunque el escenario sigue abierto a múltiples escenarios.