El gran jurado federal de Estados Unidos se reunirá el próximo jueves en Miami para analizar si las pruebas presentadas en una investigación preliminar permiten avanzar con una causa penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dos figuras clave: el presidente Chiqui Tapia y el exdirector financiero Pablo Toviggino. La fiscalía acusa a la AFA de haber movido más de 300 millones de dólares a través de la empresa TourProdEnter, sospechando irregularidades que podrían configurar delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal.

Según fuentes cercanas al caso, las evidencias recopiladas durante las primeras indagaciones tienen altas probabilidades de ser convalidadas. Esto significaría que el gran jurado, compuesto por doce personas, podría emitir una acusación formal (indictment) si al menos doce de sus integrantes determinan que se cumple el estándar de «probable cause». La primera audiencia será reservada, con un testigo previsto para declarar, lo que permitirá a los fiscales ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras.

El empresario Guillermo Tofoni, cuya empresa mantuvo un conflicto con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que declarará al menos un testigo convocado por la Justicia estadounidense. Aunque no reveló quién será, destacó que Leandro Petersen, director de Marketing de la AFA, podría ser citado debido a su rol en la gestión de contratos y cuentas bancarias. «Maneja la totalidad de los acuerdos y era quien indicaba las cuentas», explicó Tofoni, quien enfatizó la importancia de un testimonio que «pueda esclarecer los movimientos financieros».

La investigación podría derivar en sanciones contra bancos o detenciones, según fuentes judiciales. La AFA, en tanto, no ha emitido un comunicado oficial, pero su presidente, Tapia, negó en múltiples ocasiones haber participado en actos ilegales. La Fiscalía, sin embargo, insiste en que los movimientos de dinero «no están alineados con los ingresos reportados» y podrían estar vinculados a pagos ocultos o transferencias a cuentas extranjeras.

La decisión del gran jurado podría marcar el inicio del proceso penal, que incluirá nuevas declaraciones, documentación y acciones contra actores externos. La investigación resalta la complejidad de los entrelazos entre el fútbol argentino y operaciones financieras transnacionales, con implicaciones para la transparencia en la gestión de entidades públicas.