La investigación federal en Estados Unidos, liderada por el fiscal Michael Berger, profundiza en las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la red empresarial de Pablo Toviggino. Los fiscales examinan cómo se movieron alrededor de 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional, desviados a sociedades radicadas en EE.UU. y España. La trama incluye empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y operaciones que el FBI y fiscales de Miami y Washington analizan como parte de un esquema financiero complejo.

El foco de la causa se amplió tras el desvío de fondos de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni en Miami, que recaudó más de 300 millones de dólares. Los fiscales investigan si parte de esos recursos fue redistribuida mediante sociedades vinculadas sin motivación económica clara. La citación judicial del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida ordena la entrega de registros de la empresa, incluyendo correos electrónicos, contratos y comunicaciones con Toviggino, Faroni y Diego Adrián Lucero. Esta medida refleja la complejidad de la investigación, que busca rastrear transacciones que podrían estar ocultas tras estructuras corporativas.

La inclusión de Diego Adrián Lucero, empleado de Lindor SRL (ex Netcargo SRL), se debe a su vinculación con empresas cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se sospecha que personas como Javier Paz y Orlando Martín López, dueños de Lindor SRL, actúan como testaferros. La empresa tuvo depósitos de casi dos millones de dólares, revelados previamente por Clarín. Estos datos sugieren que la trama involucra redes financieras que podrían haber ocultado flujos de caja de la AFA.

La investigación busca esclarecer si hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos de un organismo clave del deporte argentino. La profundización de la causa resalta la necesidad de transparencia en el sector, especialmente tras los conflictos entre la AFA y empresarios como Guillermo Tofoni. La continuidad de la indagación en EE.UU. podría tener implicaciones legales para los involucrados, en un contexto donde la fiscalización de organizaciones del fútbol ha ganado relevancia tras casos similares en otros países.

La causa federal continúa analizando transacciones que podrían afectar la legalidad de la gestión de la AFA, con un enfoque en sociedades vinculadas y operaciones financieras no justificadas. El FBI y fiscales estadounidenses buscan esclarecer si parte de los recursos recaudados fue utilizada sin transparencia, en un escenario que podría impactar en la gobernanza del fútbol argentino.